ईडी की जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के रहने वाले चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत के बाद हुई है, जिनकी 2022 में कनाडा-अमेरिका सीमा को अवैध रूप से पार करने की कोशिश के दौरान अत्यधिक ठंड से मौत हो गई थी। ईडी ने कहा कि उसने मुंबई में 8 स्थानों पर तलाशी ली। , नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में भावेश अशोकभाई पटेल नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के रूप में, जिसने कथित तौर पर पीड़ितों को अवैध चैनलों के माध्यम से कनाडा के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने की साजिश रची थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग और कनाडा-अमेरिका सीमा के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों की तस्करी के लिए भारतीय व्यक्तियों, संस्थाओं और कनाडाई कॉलेजों की कथित संलिप्तता की जांच शुरू की है। यह जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के रहने वाले चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत के बाद की जा रही है, जिनकी 2022 में कनाडा-अमेरिका सीमा को अवैध रूप से पार करने की कोशिश के दौरान अत्यधिक ठंड से मौत हो गई थी।
एजेंसी ने एक प्रेस बयान में कहा कि उसने भावेश अशोकभाई पटेल नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ चल रही जांच के तहत मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में 8 स्थानों पर तलाशी ली, जिसने कथित तौर पर पीड़ितों को कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजने की साजिश रची थी। अवैध चैनल.
"प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.12.2024 और 19.12.2024 को मुंबई, नागपुर, गांधीनगर में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। और वडोदरा, भवेश अशोकभाई पटेल और अन्य (डिंगुचा मामला) के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में एक सुनियोजित साजिश रचने के लिए। पीड़ितों/व्यक्तियों को एक अवैध चैनल के माध्यम से कनाडा के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजा जाता है, जिससे मानव तस्करी का अपराध होता है,'' बयान में कहा गया है।
